农业农村

湘潭一家公司的财务人员被141万人骗了,因为他们没有这样做…

随着科学技术的发展,电子支付逐渐改变了人们交易和兑换货币的方式。电子交易带来便利的同时,也面临许多金融风险。

电信网络欺诈就是其中之一。

Kxi假设你kxi,一个金融人士,如果你收到老板的QQ转账指令kxi,你会怎么做?Kxikxi就算老板再忙,不方便接电话,也一定不能草率转接,必须打电话或者当面核实!否则,像下面两个案例中的会计师一样,公司数千万的资金将会转瞬即逝。

Kxi ▁案例1:1月7日,Kxi玉湖区一家公司的收银员小金(化名)接到一个陌生人的电话。对方自称是自己公司的合伙人“腾达公司”,要求小金提供公司的账单信息,并向小金解释说是小金的老板让他打的电话。

Kxi因为其以前的合作伙伴都是这样运作的,小金对此并不怀疑,所以他通过QQ将对方(腾达收银员)添加为好友,并发送了公司的账单信息。

骗局始于1月8日早上,当时金的“老板”发了QQ信息。

Kxi在Jin工作。突然,QQ响了。仔细一看,原来是公司老板发来的信息。

Kxi公司老板:腾达收银员联系过你吗?Kxi收银员小金:我联系过他,公司的账单信息已经发给对方了。

Kxi公司老板:好的。

还有一件事你需要处理。广东老板杨总与该公司进行了大量合作。请拨打156****1234与我们联系。

然后金凯打电话给杨总,在电话中得知他已经和他的公司老板谈判了一个项目,并要求公司发送合同。

Kxi收银员金:有人联系我们。杨总希望我们把合同寄出去。

Kxi公司老板:好的。

(过了一段时间)我已经把合同发到杨总,他通过私人转账把合同款发给我(转账截图473000元)。

你问杨总什么时候可以正式签署合同。

然后金凯又打电话给杨总,杨总在电话中说他已经仔细阅读了合同,发现几个条款有问题,仍需讨论,现在还不能签署。

Kxi收银员小金:杨总说合同中有几个条款有问题,现在不能签。

江西公司老板:好的,那我下周一去采访杨总。

然后金凯又给杨总打了电话,杨总同意了采访,但补充说转账的钱必须先还给他。

Kxi收银员小金:杨总同意采访,但他需要把之前转给他的钱还回去。

Kxi公司老板:是的,那你可以先把公司调到杨总。

Kxi然后金把一个473000元的账户转到了杨总的账户上。

Kxi收银员金:账户已经支付。

江西公司老板:好的,账户里有多少钱?Kxi收银员金:百万余。

Kxi公司老板:知道了。

(过了一会儿)还有一件事。我需要一笔93.7万元的保证金在这里支付。请立即处理这件事,我会回公司弥补的。(请附上收款账户谢某的付款信息和银行卡号码)。

Kxi收款员金枭:(转账后)已转账至对方(附银行转账单)。

Kxi公司老板:好的。

1月9日上午,老板来到公司。金前一天给老板看了银行的活期账户141万元。结果,老板很困惑,说没有这回事。

看到老板的反应,金立即意识到自己被骗了,于是报警。

Kxi ▇案Kxi同样的欺诈方法也发生在钱女士身上(化名),她是月塘区一家公司的会计。

Kxi1月4日上午10: 30,钱女士接到一个自称是科瑞公司财务主管的电话。另一方称钱女士公司的老板与他们的cori公司签订了供货合同。现在,他们公司将提前支付一部分保证金,要求钱女士提供公司收款账号等信息,并添加QQ以方便沟通。

Kxi和本案完全一样。钱女士通过公司老板在QQ上的指示,一步一步联系了凯瑞公司的陈主任。然后老板在QQ上说陈局长已经将部分存款转入了他的个人账户。电话里,陈局长终于要求谈判,并提前退还了押金。钱女士在QQ上获得老板的批准后,将39万元转到陈局长的银行卡上。

kxi成功后,骗子老板又以其他理由要求钱女士将18万元转到王某的账户上。

这时,钱女士开始意识到事情不正常。最后,她联系了公司的老板。直到那时,她才知道自己被骗了,并立即向公安机关报案。

Kxi警方分析kxi假扮公司主要针对企事业单位财务人员的欺诈案件时有发生,诈骗数百万和数千万美元,危害极大。

Kxi警方提醒:金融官员在汇款前必须通过电话或面对面确认对方和发出汇款指令的领导人的真实身份。

kxi作为财务官,应该这样做:KXI不信任:Kxi不信任与公司在QQ(集团)和微信(集团)中的转账汇款相关的信息。对于通过在线社交工具请求转账和汇款的公司老板、负责人或其他人员,他们应该仔细识别、充分核实并保持警惕。

KXI不添加:Kxi不要轻易添加陌生的QQ和微信的好友应用,尤其是涉及公司老板和负责人姓名的QQ和微信,一定要通过电话或亲自查看清楚。

KXI谨慎转账:Kxi严格执行相关财务管理制度的要求,公司老板和负责人必须亲自或通过电话对QQ和微信要求的转账汇款进行核实!此外,企业的会计部门一般分为财务部门和出纳部门,出纳直接参与公司的资金转移。

然而,在小型和微型企业中,为了节约成本,财务和出纳通常由一个人负责,涉及转账过程,而且没有标准和规范的流程,因此风险较大。

这给了骗子一个机会,所以公司必须妥善保管公司的地址簿,并在日常工作中建立严格的财务制度,防止犯罪分子利用它进行欺诈。

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